|
|
|
|
深康佳Ａ(000016)关于召开2007年年度股东大会的通知 2008-5-6
|
康佳集团股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知
本公司及其董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2008年5月26日（星期一）上午9:30时
2.召开地点：中国深圳康佳集团办公楼一楼中心会议室
3.召 集 人：康佳集团股份有限公司董事局
4.召开方式：现场投票
5.股权登记日：A股股权登记日为2008年5月19日（星期一），B股最后交易日为2008年5月19日（星期一），B股股权登记日为2008年5月22日（星期四）。
6.出席对象：
（1）2008年5月19日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东和2008年5月22日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的B股股东均可出席股东会议。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司董事局邀请的嘉宾和同意列席的相关人员。
二、会议审议事项
1、提案名称
（1）审议《2007年度董事局工作报告》；
（2）审议《2007年度监事会工作报告》；
（3）审议《2007年度独立董事述职报告》（冯羽涛）；
（4）审议《2007年度独立董事述职报告》（杨海英）；
（5）审议《2007年度独立董事述职报告》（张忠）；
（6）审议《2007年度会计师审计报告》；
（7）审议《2007年年度报告》；
（8）审议《关于2007年度利润分配及转增方案的议案》；
（9）审议《关于延长中国银行深圳分行综合授信额度有效期的议案》；
（10）审议《关于增补部分董事的议案》；
（11）审议《关于增补部分监事的议案》；
（12）审议《关于修订<独立董事制度 。
2.披露情况：上述议案详细内容见本公司于2008年1月29日、4月8日和5月6日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关文件。
3、特别事项：上述议案中第10项需以累积投票制的方式进行表决。
三、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应当出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡、股东持有本公司股份的凭证，凭上述文件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、授权股东本人的身份证件复印件、授权股东的股票账户卡、股东持有本公司股份的凭证，凭上述文件办理登记。
（2）法人股东应由法定代表人（境外机构为主要负责人）或者法定代表人（境外机构为主要负责人）委托的代理人出席会议。法定代表人（境外机构为主要负责人）出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（国内法人股东需要），委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书。
（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
2.登记时间：2008年5月22至23日，9:00-12:00时，14:00-17:30时
3.登记地点：中国深圳华侨城康佳集团股份有限公司董事局秘书处
四、其它事项
1.会议联系方式：
电 话：（0755）26601139，（0755）61368867；
传 真：（0755）26601139
联系人：吴勇军、刘逊
邮 编：518053
2.会期半天，与会人员的住宿及交通费用自理。
五、授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席康佳集团股份有限公司2007年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：A/B股 股
委托日期：
受托人签名： 受托人身份证号码：
康佳集团股份有限公司
董 事 局
二○○八年五月六日 |
|
|
|