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沙河股份(000014)关于召开二○○七年度股东大会的通知 2008-4-26
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沙河实业股份有限公司关于召开二○○七年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沙河实业股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会决定召开二ОО七年度股东大会，现将有关事宜通知如下：
（一）、召开会议基本情况
1、会议时间：2008年5月19日上午9时30分。
2、会议地点：深圳市南山区沙河商城七楼本公司会议室。
3、会议召集人：本公司董事会。
4、召开方式：现场投票。
5、出席对象：2008年5月12日下午交易结束在深圳证券登记在册的本公司全体股东，因故不能出席的可授权委托代表出席；本公司董事、监事及其他高级管理人员；本公司聘请的律师及董事会特别邀请人员。
（二）、会议审议事项
1、审议公司《2007年年度报告正文》及《2007年年度报告摘要》的议案；
2、审议2007年度利润分配及分红派息的预案；
3、审议公司2007年度财务决算报告；
4、审议《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险》的议案；
5、审议聘请公司2008年度审计机构的议案；
6、审议选举胡皓华先生为公司第六届董事会董事的议案；
7、审议修订《沙河实业股份有限公司章程》的议案。
上述议案详细内容刊登在2008年4月26日和2007年10月30日的《证券时报》及中国证监会指定网站http://www.cninfo.com.cn上。
（三）、会议登记办法：
1、登记时间：2008年5月19日上午9:00－9:30。
2、登记办法：个人股东持股东帐户卡、持股凭证及个人身份证，委托出席的须持有授权委托书；法人股东持股东帐户卡、法定代表人委托书、营业执照复1印件和出席会议代表的个人身份证办理登记手续，外地股东可以用信函或传真方式进行登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）。
3、联系地址：深圳市南山区沙河商城七楼公司董事会办公室。
（四）、联系人：王凡、李锐 电话：0755－86091298、86090259
传 真：0755－86090688 邮政编码：518053
（五）、其他事项：与会股东食宿交通费自理。
特此公告
沙河实业股份有限公司董事会
二○○八年四月二十四日
附：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士：代表我单位（个人）出席沙河实业股份有限公司二○○七年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签字）： 受托人（签字）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
委托日期：
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