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沙河股份(000014)第六届监事会第四次会议决议公告 2008-4-26
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沙河实业股份有限公司第六届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沙河实业股份有限公司第六届监事会第四次会议通知于2008年4月11日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于2008年4月24日上午10时30分在深圳市南山区沙河商城七楼本公司会议室召开。应参加表决监事2人，实际参与表决监事2名，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、以2票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了公司《2007年年度报告正文》及《2007年年度报告摘要》的议案；
二、以2票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了公司2007年度财务决算报告；
三、以2票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险》的议案；
四、以2票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了公司《2008年第一季度季报》的议案；
五、以2票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了关于召开2007年度股东大会的议案。
议案一、二、三须经公司股东大会审议通过。
特此公告
沙河实业股份有限公司监事会
二○○八年四月二十四日 |
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