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沙河股份（000014）董事会第三次会议决议 2007-5-18
     沙河实业股份有限公司第六届董事会第三次会议通知于2007年4月30日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于2007年5月15日以通讯表决方式召开。应参加表决董事10人，实际参与表决董事9名，独立董事孔雨泉先生因外地出差未能出席会议参与表决。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
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