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南玻Ａ(000012)2008年第一次临时股东大会决议公告 2008-6-16
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中国南玻集团股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1、会议召开时间
①现场会议召开时间为：2008年6月13日下午14:30
②网络投票时间为：2008年6月12日～2008年6月13日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年6月13日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2008年6月12日下午15:00至2008年6月13日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、独立董事征集投票与网络投票相结合的方式。
3、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区蛇口工业五路南玻科技大厦一楼会议室。
4、召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长曾南先生。
6、本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定。
三、会议的出席情况
1、出席总体情况
参加本次临时股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共254人，代表股份543,693,429股，占公司有表决权总股份的45.77%。其中，A股股东（代理人）共232人，代表股份490,303,898股，占公司A股有表决权总股份数的66.31%；B股股东（代理人）共22人，代表股份53,389,531股，占公司B股有表决权总股份数的11.90%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共38人，代表股份400,384,601股，占公司有表决权总股份的33.70%。其中，A股股东（代理人）共24人，代表股份347,753,426股，占公司A股有表决权总股份数的47.03%；B股股东（代理人）共14人，代表股份52,631,175股，占公司B股有表决权总股份数的11.73%。
3、网络投票情况
通过网络投票表决的股东共216人，代表股份143,308,828股，占公司有表决权总股份的12.06%。其中，A股股东（代理人）共208人，代表股份142,550,472股，占公司A股有表决权总股份数的19.28%；B股股东（代理人）共8人，代表股份758,356股，占公司B股有表决权总股份数的0.17%。
四、提案审议和表决情况
本次会议逐项审议通过了以下议案：
㈠逐项审议通过了南玻集团《A股限制性股票激励计划》，各项表决结果如下：
1、限制性股票的种类、来源和数量；
同意的股数541,399,584股，占出席会议所有股东所持表决权99.58%。其中A股488,139,253股，占出席会议A股股东所持表决权99.56%；B股53,260,331股，占出席会议B股股东所持表决权99.76%。
反对的股数2,081,145股，占出席会议所有股东所持表决权0.38%。其中A股2,035,845股，占出席会议A股股东所持表决权0.42%；B股45,300股，占出席会议B股股东所持表决权0.08%。
弃权的股数212,700股，占出席会议所有股东所持表决权0.04%。其中A股128,800股，占出席会议A股股东所持表决权0.03%；B股83,900股，占出席会议B股股东所持表决权0.16%。
2、激励对象的确定依据和范围；
同意的股数541,399,584股，占出席会议所有股东所持表决权99.58%。其中A股488,139,253股，占出席会议A股股东所持表决权99.56%；B股53,260,331股，占出席会议B股股东所持表决权99.76%。
反对的股数2,081,145股，占出席会议所有股东所持表决权0.38%。其中A股2,035,845股，占出席会议A股股东所持表决权0.42%；B股45,300股，占出席会议B股股东所持表决权0.08%。
弃权的股数212,700股，占出席会议所有股东所持表决权0.04%。其中A股128,800股，占出席会议A股股东所持表决权0.03%；B股83,900股，占出席会议B股股东所持表决权0.16%。
3、董事、高级管理人员及其他激励对象各自被授予的限制性股票数额和确定依据；
同意的股数541,399,584股，占出席会议所有股东所持表决权99.58%。其中A股488,139,253股，占出席会议A股股东所持表决权99.56%；B股53,260,331股，占出席会议B股股东所持表决权99.76%。
反对的股数2,081,145股，占出席会议所有股东所持表决权0.38%。其中A股2,035,845股，占出席会议A股股东所持表决权0.42%；B股45,300股，占出席会议B股股东所持表决权0.08%。
弃权的股数212,700股，占出席会议所有股东所持表决权0.04%。其中A股128,800股，占出席会议A股股东所持表决权0.03%；B股83,900股，占出席会议B股股东所持表决权0.16%。
4、激励计划的有效期、限制性股票的禁售期和解锁期；
同意的股数541,399,584股，占出席会议所有股东所持表决权99.58%。其中A股488,139,253股，占出席会议A股股东所持表决权99.56%；B股53,260,331股，占出席会议B股股东所持表决权99.76%。
反对的股数2,118,245股，占出席会议所有股东所持表决权0.39%。其中A股2,035,845股，占出席会议A股股东所持表决权0.42%；B股82,400股，占出席会议B股股东所持表决权0.15%。
弃权的股数175,600股，占出席会议所有股东所持表决权0.03%。其中A股128,800股，占出席会议A股股东所持表决权0.03%；B股46,800股，占出席会议B股股东所持表决权0.09%。
5、限制性股票的授予条件和解锁条件；
同意的股数516,404,821股，占出席会议所有股东所持表决权94.98%。其中A股488,092,753股，占出席会议A股股东所持表决权99.55%；B股28,312,068股，占出席会议B股股东所持表决权53.03%。
反对的股数27,265,808股，占出席会议所有股东所持表决权5.01%。其中A股2,188,345股，占出席会议A股股东所持表决权0.45%；B股25,077,463股，占出席会议B股股东所持表决权46.97%。
弃权的股数22,800股，占出席会议所有股东所持表决权0.00%。其中A股22,800股，占出席会议A股股东所持表决权0.00%；B股0股。
6、限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法；
同意的股数516,404,821股，占出席会议所有股东所持表决权94.98%。其中A股488,092,753股，占出席会议A股股东所持表决权99.55%；B股28,312,068股，占出席会议B股股东所持表决权53.03%。
反对的股数27,286,108股，占出席会议所有股东所持表决权5.02%。其中A股2,208,645股，占出席会议A股股东所持表决权0.45%；B股25,077,463股，占出席会议B股股东所持表决权46.97%。
弃权的股数2,500股，占出席会议所有股东所持表决权0.00%。其中A股2,500股，占出席会议A股股东所持表决权0.00%；B股0股。
7、限制性股票授予价格的调整方法和程序；
同意的股数541,353,084股，占出席会议所有股东所持表决权99.57%。其中A股488,092,753股，占出席会议A股股东所持表决权99.55%；B股53,260,331股，占出席会议B股股东所持表决权99.76%。
反对的股数2,164,745股，占出席会议所有股东所持表决权0.40%。其中A股2,082,345股，占出席会议A股股东所持表决权0.42%；B股82,400股，占出席会议B股股东所持表决权0.15%。
弃权的股数175,600股，占出席会议所有股东所持表决权0.03%。其中A股128,800股，占出席会议A股股东所持表决权0.03%；B股46,800股，占出席会议B股股东所持表决权0.09%。
8、限制性股票回购价格的调整方法和程序；
同意的股数541,399,584股，占出席会议所有股东所持表决权99.58%。其中A股488,139,253股，占出席会议A股股东所持表决权99.56%；B股53,260,331股，占出席会议B股股东所持表决权99.76%。
反对的股数2,118,245股，占出席会议所有股东所持表决权0.39%。其中A股2,035,845股，占出席会议A股股东所持表决权0.42%；B股82,400股，占出席会议B股股东所持表决权0.15%。
弃权的股数175,600股，占出席会议所有股东所持表决权0.03%。其中A股128,800股，占出席会议A股股东所持表决权0.03%；B股46,800股，占出席会议B股股东所持表决权0.09%。
9、激励计划的变更、终止。
同意的股数541,400,584股，占出席会议所有股东所持表决权99.58%。其中A股488,140,253股，占出席会议A股股东所持表决权99.56%；B股53,260,331股，占出席会议B股股东所持表决权99.76%。
反对的股数2,117,245股，占出席会议所有股东所持表决权0.39%。其中A股2,034,845股，占出席会议A股股东所持表决权0.42%；B股82,400股，占出席会议B股股东所持表决权0.15%。
弃权的股数175,600股，占出席会议所有股东所持表决权0.03%。其中A股128,800股，占出席会议A股股东所持表决权0.03%；B股46,800股，占出席会议B股股东所持表决权0.09%。
㈡审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会办理A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》；
同意的股数541,393,284股，占出席会议所有股东所持表决权99.58%。其中A股488,132,953股，占出席会议A股股东所持表决权99.56%；B股53,260,331股，占出席会议B股股东所持表决权99.76%。
反对的股数2,108,645股，占出席会议所有股东所持表决权0.39%。其中A股2,026,245股，占出席会议A股股东所持表决权0.41%；B股82,400股，占出席会议B股股东所持表决权0.15%。
弃权的股数191,500股，占出席会议所有股东所持表决权0.04%。其中A股144,700股，占出席会议A股股东所持表决权0.03%；B股46,800股，占出席会议B股股东所持表决权0.09%。
所有议案同意股数均超过参与投票的股东所持表决权的2/3以上。
以上议案的详细内容，请参见于2008年4月11日及2008年5月28日公告在《中国证券报》、《证券时报》、《文汇报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东君言律师事务所
2、律师姓名：黄亮律师孙林律师
3、结论性意见：
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事项，均符合我国有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告！
中国南玻集团股份有限公司
董事会
二○○八年六月十四日 |
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