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S*ST物业(000011)2007年度股东大会决议公告 2008-5-7
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深圳市物业发展(集团)股份有限公司2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 重要提示
本次会议召开期间未发生增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开情况
1、召开时间：2008年5月6日上午9:30
2、召开地点：深圳市人民南路国贸大厦39层会议室
3、召开方式：现场投票表决
4、召集人：公司董事会
5、主持人：陈玉刚董事长
6、本次大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况：
出席本次大会的股东（代理人）6人、代表股份数381,033,201股，占公司有表决权总股份70.33 %。
2、流通股股东出席情况：
流通股股东4人、代表股份171,589股，占公司流通股股东表决权股份总数0.11%，其中，B股流通股股东2人、代表股份9,400股，占公司B股流通股股东表决权股份总数0.02%。
四、议案审议和表决情况
本次大会以记名投票表决的方式审议各项议题。
（一）审议2007年度董事会工作报告
1、总的表决情况：
同意380,909,501股，占出席会议所有股东所持表决权的99.97%；反对0股；弃权123，700股，占出席会议所有股东所持表决权的0.03%；
2、流通股股东表决情况：
同意47,889股，占出席会议所有流通股股东所持表决权的27.91%；反对0股；弃权123，700股，占出席会议所有流通股股东所持表决权的72.09%；
3、B股流通股股东表决情况：
同意5，700股，占出席会议所有B股流通股股东所持表决权的60.64%；反对0股；弃权3，700股，占出席会议所有B股流通股股东所持表决权的39.36%；
4、表决结果：该项议案审议通过。
（二）审议2007年度监事会工作报告
1、总的表决情况：
同意380,909,501股，占出席会议所有股东所持表决权的99.97%；反对0股；弃权123，700股，占出席会议所有股东所持表决权的0.03%；
2、流通股股东表决情况：
同意47,889股，占出席会议所有流通股股东所持表决权的27.91%；反对0股；弃权123，700股，占出席会议所有流通股股东所持表决权的72.09%；
3、B股流通股股东表决情况：
同意5，700股，占出席会议所有B股流通股股东所持表决权的60.64%；反对0股；弃权3，700股，占出席会议所有B股流通股股东所持表决权的39.36%；
4、表决结果：该项议案审议通过。
（三）审议2007年度财务决算报告
1、总的表决情况：
同意380,909,501股，占出席会议所有股东所持表决权的99.97%；反对0股；弃权123，700股，占出席会议所有股东所持表决权的0.03%；
2、流通股股东表决情况：
同意47,889股，占出席会议所有流通股股东所持表决权的27.91%；反对0股；弃权123，700股，占出席会议所有流通股股东所持表决权的72.09%；
3、B股流通股股东表决情况：
同意5，700股，占出席会议所有B股流通股股东所持表决权的60.64%；反对0股；弃权3，700股，占出席会议所有B股流通股股东所持表决权的39.36%；
4、表决结果：该项议案审议通过。
（四）审议2007年度报告
1、总的表决情况：
同意380,909,501股，占出席会议所有股东所持表决权的99.97%；反对0股；弃权123，700股，占出席会议所有股东所持表决权的0.03%；
2、流通股股东表决情况：
同意47,889股，占出席会议所有流通股股东所持表决权的27.91%；反对0股；弃权123，700股，占出席会议所有流通股股东所持表决权的72.09%；
3、B股流通股股东表决情况：
同意5，700股，占出席会议所有B股流通股股东所持表决权的60.64%；反对0股；弃权3，700股，占出席会议所有B股流通股股东所持表决权的39.36%；
4、表决结果：该项议案审议通过。
（五）审议2007年度利润分配的议案
1、总的表决情况：
同意380,898,501股，占出席会议所有股东所持表决权的99.96%；反对23，700股，占出席会议所有股东所持表决权的0.01%；弃权111，000股，占出席会议所有股东所持表决权的0.03%；
2、流通股股东表决情况：
同意36,889股，占出席会议所有流通股股东所持表决权的21.50%；反对23，700股，占出席会议所有流通股股东所持表决权的13.81%；弃权111，000股，占出席会议所有流通股股东所持表决权的64.69%；
3、B股流通股股东表决情况：
同意5，700股，占出席会议所有B股流通股股东所持表决权的60.64%；反对3，700股，占出席会议所有B股流通股股东所持表决权的39.36%；弃权0股。
4、表决结果：该项议案审议通过。
（六）审议2007年度董事、监事人员奖励薪酬分配的议案
1、总的表决情况：
同意380,861,612股，占出席会议所有股东所持表决权的99.95%；反对71，589股，占出席会议所有股东所持表决权的0.02%；弃权100，000股，占出席会议所有股东所持表决权的0.03%；。
2、流通股股东表决情况：
同意0股；反对71，589股，占出席会议所有流通股股东所持表决权的41.72%；弃权100，000股，占出席会议所有流通股股东所持表决权的58.28%；
3、B股流通股股东表决情况：
同意0股；反对9，400股，占出席会议所有B股流通股股东所持表决权的100%；弃权0股。
4、表决结果：该项议案审议通过。
（七）审议2008年度财务预算报告
1、总的表决情况：
同意380,898,501股，占出席会议所有股东所持表决权的99.96%；反对23，700股，占出席会议所有股东所持表决权的0.01%；弃权111，000股，占出席会议所有股东所持表决权的0.03%；
2、流通股股东表决情况：
同意36,889股，占出席会议所有流通股股东所持表决权的21.50%；反对23，700股，占出席会议所有流通股股东所持表决权的13.81%；弃权111，000股，占出席会议所有流通股股东所持表决权的64.69%
3、B股流通股股东表决情况：
同意5，700股，占出席会议所有B股流通股股东所持表决权的60.64%；反对3，700股，占出席会议所有B股流通股股东所持表决权的39.36%；弃权0股。
4、表决结果：该项议案审议通过。
（八）审议《独立董事工作条例》的议案
1、总的表决情况：
同意380,898,501股，占出席会议所有股东所持表决权的99.96%；反对0股；弃权134，700股，占出席会议所有股东所持表决权的0.04%；
2、流通股股东表决情况：
同意36,889股，占出席会议所有流通股股东所持表决权的21.50%；反对0股；弃权134，700股，占出席会议所有流通股股东所持表决权的78.50%；
3、B股流通股股东表决情况：
同意5，700股，占出席会议所有B股流通股股东所持表决权60.64%；反对0股；弃权3，700股，占出席会议所有B股流通股股东所持表决权39.36%；
4、表决结果：该项议案审议通过。
（九）审议《关联交易管理办法》的议案
1、总的表决情况：
同意380,898,501股，占出席会议所有股东所持表决权的99.96%；反对0股；弃权134，700股，占出席会议所有股东所持表决权的0.04%；
2、流通股股东表决情况：
同意36,889股，占出席会议所有流通股股东所持表决权的21.50%；反对0股；弃权134，700股，占出席会议所有流通股股东所持表决权的78.50%；
3、B股流通股股东表决情况：
同意5，700股，占出席会议所有B股流通股股东所持表决权60.64%；反对0股；弃权3，700股，占出席会议所有B股流通股股东所持表决权39.36%；
4、表决结果：该项议案审议通过。
（十）审议续聘会计师事务所的议案
1、总的表决情况：
同意380,898,501股，占出席会议所有股东所持表决权的99.96%；反对0股；弃权134，700股，占出席会议所有股东所持表决权的0.04%；
2、流通股股东表决情况：
同意36,889股，占出席会议所有流通股股东所持表决权的21.50%；反对0股；弃权134，700股，占出席会议所有流通股股东所持表决权的78.50%；
3、B股流通股股东表决情况：
同意5，700股，占出席会议所有B股流通股股东所持表决权60.64%；反对0股；弃权3，700股，占出席会议所有B股流通股股东所持表决权39.36%；
4、表决结果：该项议案审议通过。
五、律师出具的法律意见书
1、律师事务所名称：广东信达律师事务所
2、律师姓名：麻云燕 / 林晓春
3、结论性意见：
信达律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，出席会议人员和召集人的资格有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告
深圳市物业发展（集团）股份有限公司
董事会
2008年5月7日 |
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