|
|
|
|
同达创业(600647)第五届第五次监事会决议公告 2008-4-29
|
上海同达创业投资股份有限公司第五届第五次监事会决议公告
本公司监事会于二○○八年四月二十五日召开公司第五届第五次监事会会议。会议应到三名监事。监事陈鸿先生因个人原因无法出席本次会议，委托监事王青女士出席并代为行使表决权。公司董事会秘书列席了本次会议，本次会议有效。会议审议并一致通过如下议案：
一、审议通过公司2007年度监事会工作报告。
详见公司《2007年度监事会工作报告》。
二、审议通过公司2007年年度报告全文及摘要。
详见公司《2007年年报》及《2007年年报摘要》。
三、审议通过公司更换职工监事事宜。
陈鸿先生因个人原因辞去公司第五届监事会职工监事。经公司职工代表选举，由宋旸女士担任第五届监事会职工监事。（简历附后）
四、审议通过公司2008年第一季度报告全文及正文。
详见公司《2008年第一季度报告》及《2008年第一季度报告正文》。
五、审议通过监事会对公司2007年年度报告、2008年度第一季度报告的书面审核确认意见。
根据《证券法》第六十八条的规定以及上海证券交易所相关文件的要求，监事会对公司2007年年度报告、2008年度第一季度报告进行了全面的了解和审核并发表如下确认意见：
1、公司2007年年度报告、2008年度第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司年度报告、季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司年度、第一季度的经营管理和财务状况等事项；
3、监事会在提出本意见前，未发现参与年度报告、季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
上海同达创业投资股份有限公司
二○○八年四月二十五日
附：宋旸简历
宋旸，女，1975年出生，1995年毕业于天津外国语学院英语国贸系。曾任宝运物流股份有限公司人事行政经理、世能达物流（天津）有限公司高级人事行政经理，现任上海同达创业投资股份有限公司办公室主任。 |
|
|
|