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新湖创业(600840)第八届第三次董事会决议公告 2008-4-22
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浙江新湖创业投资股份有限公司第八届第三次董事会决议公告
浙江新湖创业投资股份有限公司第八届第三次董事会会议于2008年4月21日以传真方式召开。应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事9人，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下决议：
一、审议通过2008年第一季度报告全文及正文。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过公司制度修订的议案：
1、浙江新湖创业投资股份有限公司会计制度
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
2、浙江新湖创业投资股份有限公司现金管理制度
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
3、专用发票管理制度
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
4、差旅费标准及报销制度
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
5、物资及费用开支管理制度
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
6、固定资产管理制度
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
7、会计凭证填制规范
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
8、会计账簿及记账规范
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
9、关于计提资产减值准备的内部控制制度
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
10、银行存款及结算凭证管理制度
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
11、劳动人事管理规定
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
浙江新湖创业投资股份有限公司
董 事 会
二00八年四月二十一日 |
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