000010 - 个股 - 大赢家财富网

公司日常公告　　　　　　

SST华新(000010)六届二十六次董事会决议公告 2008-4-29

深圳市华新股份有限公司六届二十六次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司第六届二十六次董事会会议于2008年4月24日以现场会议方式召开，会议的通知以传真和电子邮件的形式送达，会议应到董事14人，实到董事13人，董事刘常青缺席。（独立董事高松、陈玉达授权独立董事郑洪；董事张秀娟、刘社梅授权董事李景顺；董事胡兵授权董事严立虎），符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作的决议合法有效。
会议审议通过了：
1．公司2007年年报及年报摘要
真实、客观、完整地报告了公司资产状况和经营情况。
2．公司董事会2007年度工作报告
重组受阻，尽快进行股改，确保08年度盈利。
3．公司2007年度业务工作报告
彻底消除历史遗留问题影响，尽快股改，确保08年盈利。
4．公司2007年度财务决算报告
2007年度亏损2887万元。
5．公司2007年度利润分配预案
本年度不分配、不转增。
6．关于召开2007年年度股东大会的议案
定于2008年5月20日召开年度股东大会
7. 公司2008年第一季度季报
真实、客观、完整地报告了公司资产状况和经营情况。
8. 关于处理本公司布吉镇甘坑村秀峰工业城厂房及配套设施的议案
由于租金微薄、收入不稳定，处理后对业绩基本无影响。如能评估后公开拍卖，可以加大对主营业务的投入。
9. 关于清理本公司长期停业和被吊销营业执照的二级公司的议案
消除历史遗留的不良影响
以上议案的表决结果均为13票赞成,0票反对,0票弃权。
特此公告！
深圳市华新股份有限公司董事会
2008年4月27日

将大赢家网站设为上网首页吗？　　将大赢家网站添加到收藏夹吗？　↓Adobe Reader PDF阅读器下载↓ ↓如何防范炒股帐号被盗？↓