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S深宝安A(000009)第十届董事局第七次会议决议公告 2008-3-8
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中国宝安集团股份有限公司第十届董事局第七次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国宝安集团股份有限公司第十届董事局第七次会议于2008年2月27日书面通知各位董事，2008年3月7日上午9：30在本公司29楼会议室召开，会议应到董事8人，实到7人，董事局主席陈政立因外出开会，委托董事局副主席陈泰泉代为出席并主持会议，并代其就所有议案投赞成票。监事列席会议，会议由董事局副主席陈泰泉主持。
本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：
一、审议通过了《中国宝安集团股份有限公司2007年年度报告》正文及摘要，表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《2007年度董事局工作报告》，表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了公司2007年度财务报告，表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了公司2007年度利润分配预案，表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
经中磊会计师事务所审计，本集团2007年度实现净利润23,038.89万元，全部用于弥补以前年度亏损、目前建设项目的再投入资金和补充流动资金，不进行分红派息，也不进行资本公积金转增股本。独立董事对利润分配预案发表了赞成的独立意见。
五、审议通过了公司内部控制自我评价报告，表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了关于计提资产减值损失的议案，表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本集团决定2007年度计提资产减值准备54,435,017.55元，其中计提应收款项坏账准备38,849,662.05元，计提长期股权投资减值准备11,200,000.00元，计提商誉减值4,385,355.50元。
七、审议通过了关于调整2007年期初股东权益的议案，表决结果：
同意8票，反对0票，弃权0票。
根据财政部和中国证监会最新发布的规定，本集团对前期已披露的2007年期初股东权益进行了调整，由原先披露的2,068,127,784.41元调整为2,006,405,959.56元。具体调整项目、调整金额及调整原因详见本集团同日披露的2007年年度报告全文。
八、本集团2007年度股东大会召开的时间和有关事宜将另行通知。
特此公告
中国宝安集团股份有限公司
董事局
二○○八年三月八日 |
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