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ST宝利来(000008)二〇〇七年度股东大会决议公告 2008-6-28
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广东宝利来投资股份有限公司二00七年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2008年6月27日
2.召开地点：深圳市南山区内环路5号本公司总部会议室
3.召开方式：现场投票
4.召集人： 本公司董事会
5.主持人： 周瑞堂董事长
6.本次会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》
三、会议的出席情况
1.出席的总体情况：
股东（代理人）4人、代表股份20,282,702股、占上市公司有表决权总股份27.54％。
2.社会公众股股东出席情况：
股东（代理人）2人、代表股份104,300股、占上市公司有表决权总股份0.14％
四、提案审议和表决情况
一.审议通过《2007年度财务报告》；
到会股东及代理人持有有效表决权总数为20282702股，同意本提案20282702股，占出席会议有效表决100％。其中，参会的流通股东持有的有效表决权总数为104300股，同意本提案104300股，占出席会议流通股东有效表决100％。
二、审议通过2007年度董事会工作报告；到会股东及代理人持有有效表决权总数为20282702股，同意本提案20282702股，占出席会议有效表决100％。其中，参会的流通股东持有的有效表决权总数为104300股，同意本提案104300股，占出席会议流通股东有效表决100％。
三、审议通过2007年度监事会工作报告；
到会股东及代理人持有有效表决权总数为20282702股，同意本提案20282702股，占出席会议有效表决100％。其中，参会的流通股东持有的有效表决权总数为104300股，同意本提案104300股，占出席会议流通股东有效表决100％。
四、听取《广东宝利来投资股份有限公司独立董事2007年度述职报告》
到会股东及代理人持有有效表决权总数为20282702股，同意本提案20282702股，占出席会议有效表决100％。其中，参会的流通股东持有的有效表决权总数为104300股，同意本提案104300股，占出席会议流通股东有效表决100％。
五、审议通过2007年度利润分配预案；
到会股东及代理人持有有效表决权总数为20282702股，同意本提案20282702股，占出席会议有效表决100％。其中，参会的流通股东持有的有效表决权总数为104300股，同意本提案104300股，占出席会议流通股东有效表决100％。
经本公司董事会研究，虽然本公司于2007年度实现了扭亏为赢，但鉴于本公司每股净资产仍低于所发行股票面额，且未分配利润余额为负，因此决定：本年度不分红送股，也不以公积金转增股本。
六、审议通过2007年度报告及摘要；
到会股东及代理人持有有效表决权总数为20282702股，同意本提案20282702股，占出席会议有效表决100％。其中，参会的流通股东持有的有效表决权总数为104300股，同意本提案104300股，占出席会议流通股东有效表决100％。
七、审议通过公司章程修订事宜；
到会股东及代理人持有有效表决权总数为20282702股，同意本提案20282702股，占出席会议有效表决100％。其中，参会的流通股东持有的有效表决权总数为104300股，同意本提案104300股，占出席会议流通股东有效表决100％。
本事项系特别议案，已经到会股东三分之二同意通过。
八、审议通过选举更换独立董事、选举董事事宜
本提案系以累积投票制逐项表决。
1.选举通过刘剑庭先生出任公司独立董事事宜
到会股东及代理人持有有效表决权总数为20282702股，同意本提案20282702股，占出席会议有效表决100％。其中，参会的流通股东持有的有效表决权总数为104300股，同意本提案104300股，占出席会议流通股东有效表决100％。
2. 选举通过陈建华先生出任公司独立董事事宜：
到会股东及代理人持有有效表决权总数为20282702股，同意本提案20282702股，占出席会议有效表决100％。其中，参会的流通股东持有的有效表决权总数为104300股，同意本提案104300股，占出席会议流通股东有效表决100％。
3.选举通过杨春祥先生出任公司董事事宜：
到会股东及代理人持有有效表决权总数为20282702股，同意本提案20282702股，占出席会议有效表决100％。其中，参会的流通股东持有的有效表决权总数为104300股，同意本提案104300股，占出席会议流通股东有效表决100％。
九、审议通过新任独立董事、外部董事任期、薪酬事宜
到会股东及代理人持有有效表决权总数为20282702股，同意本提案20282702股，占出席会议有效表决100％。其中，参会的流通股东持有的有效表决权总数为104300股，同意本提案104300股，占出席会议流通股东有效表决100％。
十、审议通过续聘请会计师事务所事宜
到会股东及代理人持有有效表决权总数为20282702股，同意本提案20282702股，占出席会议有效表决100％。其中，参会的流通股东持有的有效表决权总数为104300股，同意本提案104300股，占出席会议流通股东有效表决100％。
本公司董事会同意续聘深圳大华天诚会计师事务所继续担任本公司2008年度财务审计及财务顾问工作。
上述会议提案相关资料详见2008年4月28日2008年6月6日《证券时报》。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京康达律师事务所
2.律师姓名：王萌
3. 该意见书认为本次临时股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会的股东或代理人资格、本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
广东宝利来投资股份有限公司董事会
二00八年六月二十八日 |
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