|
|
|
|
ST宝利来(000008)第九届董事会第五次会议公告 2008-4-28
|
广东宝利来投资股份有限公司第九届董事会第五次会议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司第九届董事会第五次会议于2008年4月24日（星期四）上午在深圳市南山区内环路5号本部会议室召开。本次会议由周瑞堂董事长提议并主持，董事会现任成员共6人，出席会议人数为6人。全体监事、财务总监列席会议。
本次会议通知于2008年4月14日以书面方式送达公司各董事。会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。
经与会董事逐项讨论，通过以下决议：
1. 全体与会董事一致通过《2008年一季度业绩报告》；
同意票6票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。
2. 全体与会董事一致通过《广东宝利来投资股份有限公司战略委员会工作细则》同意票6票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。
3. 经现场推选，全体与会董事一致同意选举周瑞堂、殷刚、杨春祥为战略委员会委员
其中：1）关于推选周瑞堂为战略委员会委员事宜
同意票5票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。（该委员本人回避此项表决）
2）关于推选殷刚为战略委员会委员事宜
同意票5票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。（该委员本人回避此项表决）
3）关于推选杨春祥为战略委员会委员事宜
同意票5票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。（该委员本人回避此项表决）
4. 全体与会董事一致通过《广东宝利来投资股份有限公司提名、薪酬考核委员会工作细则》
同意票6票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案
5. 经现场推选，全体与会董事一致同意选举周瑞堂、国世平、杨春祥为提名、薪酬考核委员会委员
其中：关于推选周瑞堂为提名、薪酬考核委员会委员事宜
同意票5票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。（该委员本人回避此项表决）
关于推选国世平为提名、薪酬考核委员会委员事宜
同意票5票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。（该委员本人回避此项表决）
关于推选杨春祥为提名、薪酬考核委员会委员事宜
同意票5票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。（该委员本人回避此项表决）
特此公告
广东宝利来投资股份有限公司
董 事 会
二00八年四月二十四日 |
|
|
|