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ST达声(000007)股东大会决议公告 2008-5-16
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深圳市赛格达声股份有限公司股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
没有董事不能保证公告内容真实、准确、完整。
一、重要提示
本次股东大会召开期间未存在增加、变更提案的情形；未存在股东大会提案被否决的情形。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2005年5月15日
2.召开地点：深圳市福田区华强北路现代之窗大厦公司本部会议室
3.召开方式：现场投票
4.召集人：第七届董事会
5.主持人： 练卫飞董事长书面委托董事高晓兵主持
6.会议通知于2008年4月22日发出，会议的通知、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定：
三、会议的出席情况
出席会议的股东及股东代理人1人、代表股份40206226股、占公司有表决权总股份21.74％
四、提案审议和表决情况
（一）、审议通过了董事会2007年度工作报告；同意40206226股，占出席会议所有股东所持表决权21.74％；反对0股；弃权0股。
（二）、审议通过了公司2007年度财务决算报告；同意40206226股，占出席会议所有股东所持表决权21.74％；反对0股；弃权0股。
（三）、审议通过了审议通过了公司2007年度利润分配方案；同意40206226股，占出席会议所有股东所持表决权21.74％；反对0股；弃权0股。
（四）、审议通过了公司2007年度报告及其摘要；同意40206226股，占出席会议所有股东所持表决权21.74％；反对0股；弃权0股。
（五）、审议通过了续聘会计师事务所及拟定其年度审计报酬的议案；同意40206226股，占出席会议所有股东所持表决权21.74％；反对0股；弃权0股。
（六）、审议通过了修改《公司章程》的议案；同意40206226股，占出席会议所有股东所持表决权21.74％；反对0股；弃权0股。
（七）、审议通过了变更公司注册地址的议案；同意40206226股，占出席会议所有股东所持表决权21.74％；反对0股；弃权0股。
（八）、审议通过了关于追加确认厦门海湾投资投资6990万元进行海湾酒店装修工程的议案；同意40206226股，占出席会议所有股东所持表决权21.74％；反对0股；弃权0股。
（九）、审议通过了关于核销资产27,370,195.06元的议案；同意40206226股，占出席会议所有股东所持表决权21.74％；反对0股；弃权0股。
（十）、审议通过了关于计提固定资产减值准备及商誉减值准备的议案；
同意40206226股，占出席会议所有股东所持表决权21.74％；反对0股；弃权0股。
（十一）、审议通过了监事会工作报告；同意40206226股，占出席会议所有股东所持表决权21.74％；反对0股；弃权0股。
六、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：广东融关律师事务所
2.律师姓名：林杰兵、杨剑
4.结论性意见：股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
深圳市赛格达声股份有限公司董事会
2007年5月16日 |
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