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欣龙控股(000955)关于关联担保事项的公告 2008-5-17
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欣龙控股（集团）股份有限公司关于关联担保事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联担保情况概述
公司及公司控股子公司—宜昌市欣龙化工新材料有限公司（下称欣龙化工）曾于2007年5月为深圳市欣龙日化实业有限公司（下称欣龙日化）向华夏银行深圳益田支行借款 2300 万元人民币提供了连带责任担保。日前，经华夏银行深圳益田支行审核同意，欣龙日化申请在该行借新还旧人民币1800万元人民币，需公司及公司控股子公司欣龙化工为其提供担保。
公司董事郭开铸先生、魏毅女士、徐继光先生因在欣龙日化分别出任法定代表人、董事、监事职务，本次担保系关联担保事项。上述担保事项已经公司独立董事事前认可且经第三届董事会第二十五次会议审议通过，关联董事郭开铸先生、魏毅女士、徐继光先生已回避表决。本次担保事项尚需提交公司2007年度股东大会审议，相关关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、被担保人基本情况
被担保人欣龙日化注册地址为深圳市龙岗区布吉镇水径上八约二街38号吉华工业区，注册日期为2002年9月6日，法定代表人：郭开铸，经营范围：国内商业，物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；护肤类、洗发护发、沐浴液化妆品的产销（凭《卫生许可证》有效期经营）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。注册资本为人民币1000万元。截止2008年3月31日，该公司资产总额为3285.46万元，负债总额为2098.71万元，净资产为1186.75万元，资产负债率为63.88%；2008年第一季度营业收入为647.28万元，净利润为23.05万元。
三、本次担保的主要内容
公司及公司控股子公司欣龙化工以保证合同的方式为欣龙日化向华夏银行深圳益田支行申请借新还旧提供连带责任担保。担保总金额为人民币1800 万元（大写：壹仟捌佰万元整），担保期限至借款合同履行期届满两年。
四、担保责任及风险
欣龙日化的本次借款系2007年借款的延续，目前，该司的资产及经营状况正常，且在该笔借款项下欣龙日化已提供了相应的实物资产作抵押。
同时，公司股东海南筑华科工贸有限公司为该笔借款向华夏银行深圳益田支行质押了其所持本公司股份12,805,000股；海南筑华科工贸有限公司还同意为公司及欣龙化工就上述担保提供全额反担保。因此，公司实质承担担保责任的可能性较小，不会损害上市公司的利益。
五、独立董事意见
经公司独立董事认可，上述关联担保事项已提交公司第三届董事会第二十五次会议审议通过。公司独立董事发表独立意见：上述担保遵循了《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号文）、《公司章程》等相关法律、规章的要求，本次担保不会损害上市公司的利益。鉴于目前公司董事郭开铸先生、魏毅女士、徐继光先生仍分别出任欣龙日化的法定代表人、董事、监事职务，上述担保系关联担保，需提交股东大会审议。
六、公司为欣龙日化的担保总额、公司累计对外担保数量及逾期担保数量：
1、截止本公告日止，我司为欣龙日化的担保总额为人民币2300万元（若本次担保事项获得批准，担保金额将降为人民币1800万元）。
2、截止本公告日止，公司对外累计担保总额为16,755万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的46.60%，本公司逾期担保8500万元人民币。
七、附件：
1、被担保人营业执照复印件；
2、被担保人最近一期的财务报表；
3、独立董事的独立意见。
特此公告
欣龙控股（集团）股份有限公司
董 事 会
二ＯＯ八年五月十六日 |
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