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深振业Ａ(000006)第六届董事会第十四次会议决议公告 2008-3-29
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深圳市振业（集团）股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市振业（集团）股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2008年3月27日上午在振业大厦B座12楼会议室召开，会议通知及文件于2008年3月17日以电子邮件方式送达各董事、监事。董事会全体成员出席了会议，监事会全体成员列席了会议。会议由董事长李永明主持。经认真审议，会议审议通过以下议案：
一、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2007年度董事会报告》。
二、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2007年度财务决算报告》。
三、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2007年年度报告及摘要》。
四、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2007年度利润分配及资本公积转增股本预案》：根据《公司法》及公司章程的有关规定，董事会拟定2007年度利润分配及资本公积转增股本预案为：按母公司净利润提取10%的法定盈余公积金22,743,936.91元、提取20%的任意盈余公积金45,487,873.81元，两项合计68,231,810.72元。根据公司发展及经营实际情况，董事会提议以公司总股本253,591,631股为基数，每10股送5股红股派发现金股利1.00元（含税）；以公司总股本253,591,631股为基数，以资本公积每10股转增5股；剩余未分配利润169,595,325.84元结转以后年度分配。
五、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于聘任会计师事务所的预案》：继续聘任深圳南方民和会计师事务所承担公司2008年度财务报告审计工作。本议案已经全体独立董事事前书面同意。
六、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2007年度独立董事述职报告》。（详见巨潮资讯网）
七、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2007年度社会责任报告》。（详见巨潮资讯网）
八、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于2008年度经营发展计划的议案》：2008年，公司力争在建与新开工面积达到130万平方米，项目开发投资达到16亿元，土地储备投资达到10亿元；星海名城六期销售率达到80%，北海宝丽三期销售率达到50％；投资性物业出租率达到90％以上，租金收缴率达到95％以上；资产负债率保持在70％以下；在建项目节能率达到或超过国家标准（节能率≥50％），其中2008年深圳新开工项目节能率≥55％。
九、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《2006年度内部控制评审报告》。
十、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《募集资金管理制度（2008年修订）》。（详见巨潮资讯网）
十一、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度》。（详见巨潮资讯网）十二、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《审计委员会关于会计师事务所对公司2007年度审计工作的总结报告》。
十三、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《董事会审计委员会2007年度履职情况汇总报告》。
十四、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《独立董事年报工作制度》。（详见巨潮资讯网）
十五、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《董事会审计委员会年度审计工作规程》。（详见巨潮资讯网）
十六、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《董事会薪酬与考核委员会2007年度履职情况汇总报告》。
十七、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于召开2007年度股东大会的议案》。
上述第一至六项议案将提交2007年度股东大会批准。
特此公告。
深圳市振业（集团）股份有限公司董事会
二○○八年三月二十九日 |
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