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深振业Ａ(000006)关于召开二○○七年度股东大会的通知 2008-3-29
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深圳市振业（集团）股份有限公司关于召开二○○七年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）会议时间：2008年4月18日（星期五）上午9：00，会期半天
（二）会议地点：深圳市宝安南路振业大厦B 座12楼会议室
（三）召集人：深圳市振业（集团）股份有限公司董事会
（四）召开方式：现场投票
（五）出席对象：
1、凡是在2008年4月16日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师和其他邀请人员。
二、会议审议事项
（一）提案名称：
1、审议《2007年度董事会报告》
2、审议《2007年度监事会报告》
3、审议《2007年度财务决算报告》
4、审议《2007年度利润分配及资本公积转增股本议案》
5、审议《2007年年度报告》
6、审议《关于聘任会计师事务所的议案》
7、审议《2007年度独立董事述职报告》
8、审议《关于修订<公司章程 的议案》
9、审议《关于修订<董事会议事规则 的议案》
上述第8项提案以特别决议的形式表决，即由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
（二）披露情况：上述议案详细内容见2008年3月29日以及2007年10月30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和中国证监会指定网站的公告资料。
三、现场股东大会会议登记方法
（一）登记方式：
1、符合条件的个人股东持股东帐户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续。
2、符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东帐户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东帐户卡、营业执照复印件办理登记手续。
3、异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
（二）登记时间：
2008年4月14日-17日上午8：30—下午17：30及会议现场投票前。
（三）登记地点：公司董事会办公室。
四、其他事项
（一）会议联系方式：
电 话：0755-25863061
传 真：0755-25863801
联 系 人：杜 汛 戴巧斐
（二）会期半天，食宿交通费用自理。
特此通知。
深圳市振业（集团）股份有限公司董事会
二○○八年三月二十九日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席深圳市振业（集团）股份有限公司2007年度股东大会并行使表决权。
委托人股票账号： 持股数： 股
委托人姓名（法人股东名称）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人姓名： 身份证号码：
委托人对股东大会各项提案表决意见如下：
议案 同意 反对 弃权
1、《2007年度董事会报告》
2、《2007年度监事会报告》
3、《2007年度财务决算报告》
4、《2007年度利润分配及资本公积转增股本议案》
5、《2007年年度报告》
6、《关于聘任会计师事务所的议案》
7、《2007年度独立董事述职报告》
8、《关于修订<公司章程的议案》
9、《关于修订<董事会议事规则的议案》
注：委托人对“同意”、“反对”、“弃权”三项委托意见栏中的一项发表意见，并在相应的空格内打“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个或两个以上“√”符号的委托意见视为无效。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： |
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