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ST星源(000005)董事会决议公告 2008-4-26
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深圳世纪星源股份有限公司董事会决议公告
本司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本司第七届董事会第三次会议的通知以书面形式于2008年4月3日发出，并于2008年4月25日在本司会议室召开，本次会议的通知及召开方式符合法律、法规及《公司章程》的规定。会议应到董事15人，实到董事14人，其中独立董事5人，另有董事吴祥中授权董事刘和平出席。2名监事列席会议。出席会议的董事以15票赞成、0票反对、0票弃权审议并一致通过如下决议：
一、2007年度董事会工作报告。
二、2007年年度报告、摘要及财务审计报告。
三、2007年度利润分配预案及2008年度利润分配政策：
1、 2007年度利润分配预案：经利安达信隆会计师事务所审计，本司本年度盈利 77,374,688.36 元，加年初未分配利润-590,780,080.61元，本年度可分配利润为-513,405,392.25 元，董事会建议本年度的利润分配预案为：不分配、不转增。不分配的原因为：本年度利润用于弥补以前年度亏损。
2、 预计公司2008年度利润分配政策：不分配、不转增。
四、关于续聘会计师事务所的议案：
董事会建议续聘利安达信隆会计师事务所为本司 2008 年度审计会计师事务所，审计费为65万元。
独立董事同意续聘利安达信隆会计师事务所为本司 2008 年度审计会计师事务所，审计费为65万元。
五、关于召开2007年度股东大会及提交股东大会审议事项的议案：
股东大会时间另行公告。
六、关于设立董事会下属委员会及各委员会议事规则的议案：
为健全公司内部控制制度，根据有关规定，同意在董事会设立战略、提名、薪酬与考核、审计4个委员会，并制定各委员会相应议事规则。
七、 关于对公司2007年度财务报表的期初数进行调整的议案：
根据新会计准则的规定对公司 2007 年度财务报表的期初数进行相应调整。
八、 关于公司董事、监事及高管人员持股变动管理办法。
九、 关于制订审计委员会年报工作制度的议案：
为健全公司内部控制制度，根据中国证监会的规定，制订审计委员会年报工作制度。
十、关于制订独立董事年报工作制度的议案：
为健全公司内部控制制度，根据中国证监会的规定，制订独立董事年报工作制度。
十一、关于修订公司《内部控制制度》的议案。
十二、关于向深圳证券交易所申请撤销股票交易特别处理的议案。
特此公告。
深圳世纪星源股份有限公司
董 事 会
二OO八年四月二十六日 |
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