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ST国农(000004)二〇〇七年年度股东大会决议公告 2008-5-16
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深圳中国农大科技股份有限公司二〇〇七年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间没有增加、否决提案的情况。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2008年5月15日9点30分
2、召开地点：深圳市福田区商报路奥林匹克大厦2楼会议室
3、召开方式：现场记名投票
4、召集人：董事会
5、主持人：董事长王克昕先生主持。
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
参加本次会议的股东及股东代表3名，代表股份24,074,441股，占公司总股份的28.67%。
四、提案审议和表决情况
1、关于《公司2007年年度报告及年度报告摘要》的议案。
以24,074,441票同意（占出席会议股东及股东代表所持表决权的100%）,0票反对，0票弃权，通过了该议案。
2、关于《公司2007年度董事会工作报告》的议案。
以24,074,441票同意（占出席会议股东及股东代表所持表决权的100%）,0票反对，0票弃权，通过了该议案。
3、关于《公司2007年度独立董事工作报告》的议案。
以24,074,441票同意（占出席会议股东及股东代表所持表决权的100%）,0票反对，0票弃权，通过了该议案。
4、关于《公司2007年度监事会工作报告》的议案。
以24,074,441 票同意（占出席会议股东及股东代表所持表决权的100%）,0票反对，0票弃权，通过了该议案。
5、关于《公司2007年度财务决算报告》的议案。
以24,074,441票同意（占出席会议股东及股东代表所持表决权的100%）,0票反对，0票弃权，通过了该议案；
6、关于《公司2007年度利润分配》的议案。
经中磊会计师事务所有限责任公司审计，公司2007 年度实现净利润人民币-9,267,271.29元,本年度可供股东分配利润为-25,481,550.45元。
现根据公司实际经营发展状况拟定：本年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
以24,074,441票同意（占出席会议股东及股东代表所持表决权的100%）,0票反对，0票弃权，通过了该议案；
7、关于《续聘中磊会计师事务所有限责任公司》的议案。
续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2008年度财务审计机构，审计费用为人民币350,000.00元，公司另负担审计人员的食宿费用。
以24,074,441票同意（占出席会议股东及股东代表所持表决权的100%）,0票反对，0票弃权，通过了该议案；
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市星河律师事务所
2、律师姓名：袁胜华、郑海楼
3、结论性意见：
认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》之规定，出席本次股东大会的人员资格和表决程序均合法有效。
深圳中国农大科技股份有限公司
董 事 会
二○○八年五月十五日 |
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