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ST国农(000004)二〇〇八年第一次临时股东大会决议公告 2008-3-15
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深圳中国农大科技股份有限公司二〇〇八年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间没有增加、否决提案的情况。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2008年3月14日9点30分
2、召开地点：北京市海淀区清华东路17号中国农业大学东校区五号楼公司会议室
3、召开方式：现场记名投票
4、召集人：董事会
5、主持人：董事长王克昕先生主持。
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
参加本次会议的股东及股东代表2名，代表股份21,832,928股，占公司总股份的25.99%。
四、提案审议和表决情况
1、关于《修改〈公司章程〉》的议案。（具体内容见巨潮资讯网）
以21,803,928票同意（占出席会议股东及股东代表所持表决权的99.87%）,0票反对，29,000票弃权，通过了该议案；（具体内容详见2008年2月1日、巨潮资讯网）
2、会议采用累积投票方式选举余增培先生、徐愈富先生为公司第六届董事会成员：
1）、关于《选举余增培先生为公司第六届董事会董事》的议案。
以21,803,928票同意（占出席会议股东及股东代表所持表决权的99.87%）,0票反对，29,000票弃权，通过了该议案；（具体内容详见2008年2月1日《证券时报》、巨潮资讯网）
2）、关于《选举徐愈富先生为公司第六届董事会董事》的议案。
以21,803,928票同意（占出席会议股东及股东代表所持表决权的99.87%）,0票反对，29,000票弃权，通过了该议案；（具体内容详见2008年2月1日《证券时报》、巨潮资讯网）
3、关于《选举徐舒艺先生为公司第六届监事会监事》的议案。
以21,803,928票同意（占出席会议股东及股东代表所持表决权的99.87%）,0票反对，29,000票弃权，通过了该议案；（具体内容详见2008年2月1日《证券时报》、巨潮资讯网）
4、关于《变更会计师事务所》的议案。
同意聘请中磊会计师事务所有限责任公司担任本公司2007年度财务审计机构。审计费用为人民币叁拾万元（￥300,000.00元），公司另承担审计人员的食宿费用。
以21,803,928票同意（占出席会议股东及股东代表所持表决权的99.87%）,0票反对，29,000票弃权，通过了该议案；（具体内容详见2008年2月28日《证券时报》、巨潮资讯网）
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市星河律师事务所
2、律师姓名：袁胜华、郑海楼
3、结论性意见：
认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》之规定，出席本次股东大会的人员资格和表决程序均合法有效。
深圳中国农大科技股份有限公司
董 事 会
二○○八年三月十五日 |
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