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ST国农(000004)召开二○○八年第一次临时股东大会的通知 2008-2-28
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深圳中国农大科技股份有限公司召开二○○八年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2008年3月14日（星期五）上午9：30，会期半天。
2.召开地点：北京市海淀区清华东路17号中国农业大学东校区五号楼公司会议室
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票
5.出席对象：
（1）、凡截止2008年3月6日（星期四）下午收市时在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司股东均可出席。
（2）、公司董事、监事及高级管理人员、嘉宾。
二、会议审议事项
1、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案；（具体内容详见2008年2月1日《证券时报》（公告编号：2008-004）
2、审议关于选举余曾培先生、徐愈富先生为公司第六届董事会董事的议案。
（上述具体内容详见2007年8月3日《证券时报》，公告编号：2007-022及2008年2月1日《证券时报》公告编号：2008-004）（董事候选人简历详见附件）股东大会在董事选举中采用累积投票制度。
3、审议关于选举徐舒艺先生为公司第六届监事会监事的议案。（上述具体内容详见2008年2月1日《证券时报》，公告编号：2008-005）（监事候选人简历详见附件）
4、审议关于变更会计师事务所的议案（具体内容详见2008年2月28日《证券时报》（公告编号：2008-009）
三、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式及受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
1）个人股东持本人身份证、股东帐户卡及交割单等凭证原件办理登记；代理人出席会议应持有委托人及代理人的身份证原件、股东帐户卡及交割单等凭证原件办理登记。
2）法人股股东需持盖有公章的营业执照复印件、单位证明或授权委托书及出席人身份证原件办理登记。
3）股东可以用信函或传真方式登记。
2.登记时间：2008年3月13日全天（星期一）、3月14日开会前半个小时（星期二）。
3.登记地点：北京市海淀区清华东路17号中国农业大学东校区五号楼深圳
中国农大科技股份有限公司 董事会秘书处
四、其它事项
1.会议联系方式：
联系人：李璐
联系电话：（0755）83521596
联系传真：（0755）83521727
2.会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
五、授权委托书（见附件）
特此公告。
深圳中国农大科技股份有限公司
董 事 会
二○○八年二月二十八日
附件：
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳中国农大科技股份有限公司二○○八年第一次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利：
1、对召开股东大会通知公告所列第（ ）项审议事项投赞成票；
2、对召开股东大会通知公告所列第（ ）项审议事项投反对票；
3、对召开股东大会通知公告所列第（ ）项审议事项投弃权票；
4、对可能纳入股东大会会议议程的临时议案有（无）表决权。
如有表决权，对关于（ ）的提案投赞成票；对关于（ ）的提案投反对票；对关于（ ）的提案投弃权票。
5、对1-4项未作具体指示的事项，代理人可（不可）按自己的意愿表决。
委托人（签名）： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期： 二○○八年 月 日
董事候选人简历
余曾培，男，汉族，1948年1月出生，大专学历。1996年1月至2001年2月在东兴房地产有限公司总经理。2001年2月至今在深圳三顺制药有限公司执行董事。余曾培先生长期从事房地产及制药行业行政管理方面工作，在房地产开发和制药行业积累了丰富管理经验。
余曾培先生在本公司控股股东的关联方任职，与本公司存在关联关系，未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处理和证券交易所惩戒。
徐愈富，男，1978年11月出生，学士学历。沈阳药科大学中药学专业毕业。
1999年1月至2002年2月在深圳高卓药业有限公司任业务员；2002年3月至2004年12月在深圳高卓药业有限公司任地区经理；2004年1月至2006年11月在深圳高卓药业有限公司任销售经理；2006年12月至今在东莞市鸿旺贸易有限公司任副总经理。
徐愈富先生在公司第一大股东深圳中农大科技投资有限公司之股东东莞市鸿旺贸易有限公司任副总经理,与本公司存在关联关系。未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处理和证券交易所惩戒。
监事候选人员简历
徐舒艺 1965年4月出生，本科学历。1993年6月至1999年8月任侨鑫集团财务经理、1999年8月至2000年4月任恒生家私有限公司财务总监、2000年4月至2001年9月任广州市大江房地产开发有限公司财务经理、2002年6月至2003年5月任广州致美斋食品有限公司董事财务总监。2002年9月至今任广州华鸿房地产开发有限公司财务总监。
徐舒艺先生在本公司控股股东的关联方任职，与本公司存在关联关系，未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处理和证券交易所惩戒。 |
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