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万科Ａ(000002)第十五届董事会第一次会议决议公告 2008-4-25
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万科企业股份有限公司第十五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
万科企业股份有限公司第十五届董事会第一次会议的通知于2008年4月11日以电子邮件的方式书面送达各位董事，会议于2008年4月23日下午在深圳公司总部举行，会议应到董事11名，实际到会董事8名。宋林董事、王印董事、蒋伟董事因公务原因未能亲自出席本次董事会，授权郁亮董事代为出席会议并行使表决权；李小加独立董事因公务原因未能亲自出席本次董事会，授权李家晖独立董事代为出席会议并行使表决权。出席及授权出席董事11名，2名监事列席了本次会议。会议符合《公司章程》的有关规定。
会议审议并以11票赞成，0票反对，0票弃权通过了如下决议：
一、选举王石为董事会主席，选举宋林为董事会副主席；
二、选举李家晖独立董事、蒋伟董事和齐大庆独立董事担任董事会审计委员会委员，选举李小加独立董事、蒋伟董事和肖莉董事担任董事会投资与决策委员会委员，选举齐大庆独立董事、李小加独立董事和孙建一董事担任董事会薪酬与提名委员会委员；
三、审议通过了《审计委员会实施细则》的修订；
四、审议通过了2008年第一季度报告和财务报表。
特此公告。
万科企业股份有限公司
董事会
二〇〇八年四月二十五日 |
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