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万科Ａ(000002)二○○七年度股东大会的通知 2008-4-3
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万科企业股份有限公司二○○七年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、召集人：万科企业股份有限公司第十四届董事会
2、会议地点：深圳市福田区梅林路63号万科建筑研究中心一楼
3、表决方式：现场表决
4、会议时间：2008年4月23日（周三）上午9:30起
二、会议议程
1、审议2007年度董事会报告
2、审议2007年度经审计财务报表及审计报告
3、审议2007年度利润分配、分红派息和资本公积金转增股本方案
4、审议关于聘请2008年度核数师的议案
5、审议2007年度监事会报告
6、审议关于调整董事、监事薪酬的议案
7、董事会换届选举
8、审议关于变更"万科转2"投入上海七宝53#项目部分募集资金投向的议案
9、听取企业公民专项建设费用使用情况汇报
上述议程的详细情况，请见2008年3月21日及4月3日分别刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的公司第十四届董事会第十三次会议决议公告及关于董事会换届选举的董事会决议公告。
三、出席对象：
（1）公司董事、监事及高级管理人员；
（2）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册，2008年4月16日收市时持有本公司股票的股东，均有权亲自或委托代理人出席本届股东大会，行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东。
四、会议登记办法
1.法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
2.个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；
受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
3.登记时间：2008年4月17日至4月22日之间，每个工作日上午9:00-下午17:30；
以及4月23日9:00-9:30（异地股东可用信函或传真方式登记）；
4.登记地点：深圳市福田区梅林路63号万科建筑研究中心董事会办公室；
5.注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
五、股东大会联系方式
联系地址：深圳市福田区梅林路63号万科建筑研究中心万科企业股份有限公司董事会办公室，邮编：518049
联系电话：0755-25606666转董办
联系传真：0755-25531696（传真请注明：转董办）
六、其他事项
本次相关股东会议现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
特此公告。
万科企业股份有限公司
董事会
二〇〇八年四月三日
附件一
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席万科企业股份有限公司2007年度股东大会并代为行使表决权。
委托人股票帐号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划"√"）：
议案 表决意见
序号 议案内容 同意 反对 弃权
1 2007年度董事会报告
2 2007年度经审计财务报表及审计报告
3 2007年度利润分配、分红派息和
资本公积金转增股本方案
4 关于聘请2008年度核数师的议案
5 2007年度监事会报告
6 关于调整董事、监事薪酬的议案
本议案实施累积投
票，请填票数（如果
7 董事会换届选举 直接打勾，代表将拥
有的表决票总数平均
分配给打勾的候选
人）
7.1 董事候选人王石
7.2 董事候选人宋林
7.3 董事候选人郁亮
7.4. 董事候选人孙建一
7.5 董事候选人王印
7.6 董事候选人蒋伟
7.7 董事候选人肖莉
7.8 独立董事候选人李家晖
7.9 独立董事候选人徐林倩丽
7.10 独立董事候选人齐大庆
7.11 独立董事候选人李小加
8 关于变更"万科转2"投入上海七宝
53#项目部分募集资金投向的议案
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
可以 不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：二○○八年 月 日 |
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